Хроника Мутного Времени. Дом с привидениями

6. В рамках рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела, экспертами-криминалистами было проведено исследование векселей. По заключению экспертов-криминалистов, бланки векселей с №№ 042337, 042339 "изготовлены с применением технологии ФГУП "Типография №12 им. М. И. Лоханова" (г. Санкт-Петербург), но отличаются по качеству воспроизведения некоторых элементов".

7. Проведенный специалистами, по инициативе банка «Диалог-Оптим», сравнительный анализ подписей на бланках подлинного и поддельного векселей, а также на имеющейся карточке с образцами подписей, показал, что с большой долей вероятности можно утверждать, что все представленные образцы подписей сделаны одной рукой и принадлежат заместителю председателя правления банка "Менатеп С-Пб" Васильеву. В этой связи интересен, ставший известным, факт того, что в ходе уголовного расследования по поддельному векселю с № 042323, как только при производстве экспертизы экспертами стал исследоваться вопрос на предмет подлинности подписи и печати на данном векселе, поручение о производстве экспертизы, без объяснения причин, было срочно отозвано.

8. Отличия поддельных векселей от подлинных заключаются лишь в том, что на всех поддельных векселях индоссантами выступали одни и те же юридические лица, в одной и той же последовательности, а именно ООО «Вариант» и ЗАО "Велес Капитал" (с пометкой "без оборота на меня"). При этом, на печати последнего индоссанта закрывающие кавычки в наименовании фирмы явно, даже можно сказать демонстративно, отличаются от кавычек открывающих. В случае, если векселя поддельные вряд ли можно предположить, что какие-то неизвестные мошенники, изготовившие на таком высоком уровне сами бланки с подписями и печатью, не смогли изготовить печать с одинаковыми кавычками, а тем более предположить, что они намеренно поставили такую "метку".

9. Примечательно также, что поддельные векселя с №№ 042337, 042339 были ДИБом переданы банку «Диалог-Оптим» простым вручением, без проставления на них индоссамента.

10. Примечательно также, что данные векселя не были изъяты Московским представительством банка "Менатеп С-Пб" в день первоначального их предъявления 31 мая, равно как и службой безопасности банка не была сразу вызвана милиция. Такое поведение, по мнению банка «Диалог-Оптим» обусловлено тем, что им необходимо было «спрятать» эти векселя и контролировать процесс проверки. Для этого к операции надо было подключить не любых, а «своих» сотрудников милиции. Поэтому Московское представительство "Менатеп С-Пб" назначило проверку векселей в понедельник – 3 июня.

Учитывая «легкость» с какой Московское представительство банка "Менатеп С-Пб" определяет "на глаз" подлинность векселей, а также факты, приведенные выше, руководство банка «Диалог-Оптим» полагает, что поддельные векселя выпущены в оборот непосредственно из головного офиса банка "Менатеп С-Пб", а их распространением занимаются ДИБ и аффилированные с ним фирмы.

Доверительный Инвестиционный банк отказывается вести какие-либо переговоры по разрешению данной ситуации.

До настоящего времени изъятые векселя находятся в УБЭП, а решение о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела не принято.

Краткий уголовно-правовой анализ действий,

совершенных руководителями и собственниками

Группы «Менатен-Роспром-ЮКОС»,

в процессе предпринимательской деятельности

Введение

При привлечении к ответственности создателей, собственников и руководителей Группы возможны сложности, связанные с тем, что за время существования Группы указанными лицами отработана система ухода от возможной ответственности, которая включает в себя:

1. отсутствие у лиц формализованных полномочий: должностей, обязанностей, ответственности и пр;

2. оформление принимаемых решений через коллективные органы: правление, советы директоров, собрания акционеров и пр. (или подлог и фальсификация документов о таких решениях);

3. оформление сделок и действий через подставные или оффшорные компании;

4. оформление сделок по доверенности через подставных или несуществующих людей;

5. давление на правоохранительные органы через имеющиеся политические каналы и личные связи, через подкуп или шантаж должностных лиц, через фиктивные иски и жалобы;

6. информационное давление через СМИ, путем распространения ложной информации о следствии и должностных лицах, с целью компрометации действий правоохранительных органов.