Хроника Мутного Времени. Дом с привидениями

18 апреля 2002 года теми же банками была совершена аналогичная сделка по продаже другого векселя банка "Менатеп Санкт-Петербург" с № 042337 номиналом 5 000 000 (пять миллионов) рублей с таким же сроком погашения.

Инициатива заключения данных сделок исходила от Доверительного Инвестиционного банка, что подтверждается распечатками записей телефонных переговоров между дилерами банков.

По предложению Доверительного Инвестиционного банка сделки совершались в здании «Газпрома». Так как ДИБ и "Менатеп С-Пб" входят в один холдинг, а также с учетом того обстоятельства, что банк «Диалог-Оптим» и ДИБ давно сотрудничают, покупатели не настаивали на проверке подлинности векселей в офисе Московского представительства эмитента и ограничился лишь проверкой бланков векселей на предмет наличия водяных знаков, установления типографского способа их изготовления и отсутствия подчисток и исправлений.

После появления информации о том, что на рынке ценных бумаг появились поддельные векселя банка "Менатеп С-Пб", банк «Диалог-Оптим» решил получить подтверждение подлинности всех имеющихся у него векселей в Московском представительстве эмитента.

03 июня 2002 г. банком «Диалог-Оптим» было предъявлено в Московское представительство банка "Менатеп С анкг-Петербург" для проверки девять имевшихся у него векселей в том числе и два векселя с №№ 2 042337, 042339, приобретенные у Доверительного Инвестиционного банка Сославшись на невозможность проведения в этот день проверки, обусловленную, якобы объективными трудностями технического характера, сделав ксерокопии представленных векселей, сотрудники банка "Менатеп С-Пб" предложили представителям банка «Диалог-Оптим» явиться для проведения проверки в понедельник, 03 июня. Когда представители банка «Диалог-Оптим» прибыли в представительство банка «Менатеп-СПб», их там уже ждали сотрудники УБЭП ГУВД г. Москвы, которые заявили, что два из девяти векселей по заявлению представительства эмитента являются поддельными и изъяли их для проверки и разрешения вопроса о возбуждении по данному факту уголовного дела. Об изъятии был составлен акт. Речь идет именно о тех векселях №№ 042337, 042339, которые были приобретены у Доверительного Инвестиционного банка 16 и 18 апреля 2002 г.

В последующем, в ходе проведенной банком «Диалог-Оптим» служебной проверки, были установлены следующие факты.

1. 16 апреля 2002 г., непосредственно после совершениясделки купли-продажи векселя с № 042339 дилеру банка «Диалог-Оптим» позвонил дилер Доверительного Инвестиционного банка и сообщил о своих опасениях по поводу подлинности проданного им векселя. Свои опасения он обосновывал тем, что: "…сейчас повезли такую же пятерку, тридцать седьмую…его завернули", что подтверждается распечаткой записи телефонного разговора.

2. 17 апреля 2002 г. тот же дилер ДИБа позвонил дилеру банка «Диалог-Оптим». Поинтересовавшись ближайшими намерениями банка по распоряжению данным векселем № 042339, предложил выкупить его обратно. На следующий день, в процессе проведения конкретных переговоров по выкупу данного векселя, он немотивированно отказался от сделки и, наоборот, предложил банку «Диалог-Оптим» приобрести еще один вексель. Как оказалось, в дальнейшем, речь шла о векселе с № 042337.

3. 16 апреля 2002 г. Доверительный Инвестиционный банк пытался продать ООО «Райт-Инвест» вексель банка "Менатеп С-Пб" с № 042337, о чем свидетельствует оригинал соответствующего договора, подписанного со стороны «ДИБа» Дикусаром. Договоры купли-продажи векселей с №№ 042337, 042339, которые были заключены с банком «Диалог-Оптим», также были подписаны Дикусаром.

4. По свидетельству очевидцев (участников других сделок), при проведении 16 апреля 2002 г. проверки этого векселя в офисе Московского представительства банка "Менатеп С-Пб" с участием представителей ДИБа и Индустриального Сберегательного банка, который действовал по поручению ООО «Райт-Инвест», выяснилось, что вексель с № 042337 оказался поддельным. Вексель сразу же был изъят службой безопасности банка "Менатеп С-Пб". Тем не менее, спустя час после этого, на глазах у очевидцев и участников сделки, в офис банка "Менатеп С-Пб" ворвалась группа людей, которые представились службой безопасности ДИБа, и изъяли данный вексель. Это позволило руководству ДИБа через день выбрать другую жертву – «Диалог-Оптим», и, воспользовавшись его доверием, во второй раз продать ему поддельный вексель.

5. 03 июня 2002 г., одновременно с изъятием сотрудникамиУБЭП убанка «Диалог-Оптим» векселей с №№ 042337, 042339, у Индустриального Сберегательного банка был изъят такой же вексель с № 0423323, проданный ему ранее дочерней фирмой ДИБа. Данный вексель также оказался поддельным, а его подлинник, по иронии судьбы, находился в то время у банка «Диалог-Оптим». По данному факту было возбуждено уголовное дело и проводится расследование.